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*ST长药: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-06-26 22:55:34

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（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

长江医药控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月25日召开，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式送达。会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了以下议案：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案；关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等28项制度的议案；关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案；关于召开2025年第三次临时股东会的议案。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东会审议。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关文件。长江医药控股股份有限公司董事会2025年6月26日。

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