（原标题：诺泰生物：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-050 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年6月26日下午15:30在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长童梓权先生主持。会议审议通过了三项议案：一是《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，详见公告编号2025-052；二是《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，详见公告编号2025-053；三是《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，详见公告编号2025-054。上述议案均已经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事童梓权、方卫国回避表决。以上议案均无需提交公司股东大会审议。江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会2025年6月27日
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