（原标题：海量数据第四届董事会第十三次会议决议公告）
北京海量数据技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月26日召开，会议由董事长闫忠文主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。
会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并对公司章程及相关议事规则进行修订，废止《监事会议事规则》。同时，审议通过了修订《独立董事工作制度》、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》、修订《对外投资管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《关联交易管理办法》等议案。
此外，会议还审议通过了修订及制定部分公司内部治理制度，包括修订16项现行制度和制定2项新制度。会议同意募集资金投资项目延期，并决定召开2025年第一次临时股东大会。
所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。特此公告。北京海量数据技术股份有限公司董事会2025年6月27日。
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