中航机载: 中航机载关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中航机载关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-034 中航机载系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。股东大会召开日期为2025年7月15日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案为关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案。该议案已经第八届董事会2025年度第四次会议、第八届监事会2025年度第三次会议审议通过。涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括中航机载系统有限公司等。股权登记日为2025年7月4日。参会股东需提供相关文件进行登记，登记时间为2025年7月11日9：00—11：30，及13：00—17：00，地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部。与会人员交通食宿费用自理。联系方式：联系电话010-58354818，传真010-58354844，电子邮件hondianzq@avic.com。