（原标题：上海交运集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-030 上海交运集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议通知于二〇二五年六月十九日以专人送达和邮件方式发出，二〇二五年六月二十六日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与7名，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。调整后，董事会战略委员会由陈晓龙、严杰、杨东援、洪亮、杜慧、侯文青、张正组成，陈晓龙任主任委员；审计委员会由严杰、杨东援、洪亮组成，严杰任主任委员；提名委员会由杨东援、严杰、陈晓龙组成，杨东援任主任委员；薪酬与考核委员会由洪亮、杨东援、陈晓龙组成，洪亮任主任委员。上述调整后的各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
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