皖天然气: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-046 债券代码：113631 债券简称：皖天转债。安徽省天然气开发股份有限公司将于2025年7月15日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月15日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《董事会审计委员会工作细则》、续聘会计师事务所、第五届独立董事工作薪酬标准，选举第五届董事会非独立董事和独立董事。各议案已披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。股权登记日为2025年7月8日。法人股东代理人需凭相关证件办理登记手续，个人股东需持身份证和证券账户卡。登记时间为2025年7月11日至7月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。会议联系方式：地址合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室，电话0551-62225677、62225781。