皖天然气: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化。董事会由12名董事组成，设董事长1人、副董事长2人、独立董事4人。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突。董事会负责制定公司战略、中长期发展规划，决定经营计划和投资方案，制定利润分配方案，决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员等。董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议由董事长在特定情形下召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议筹备、记录及档案保存，保存期限为十年。本规则经股东会审议通过后生效。