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海量数据: 海量数据董事会议事规则内容摘要

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2025-06-26 19:18:25

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（原标题：海量数据董事会议事规则）

北京海量数据技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，其中职工代表董事1名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前10日发出，特殊情况可缩短通知时间。董事应亲自出席，无法出席时可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事通过，涉及重大事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年以上。董事长负责督促决议落实情况并向董事会报告。规则由董事会制定并报股东会批准生效。

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