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新集能源: 新集能源十一届一次董事会决议公告内容摘要

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2025-06-26 19:13:35

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（原标题：新集能源十一届一次董事会决议公告）

中煤新集能源股份有限公司十一届一次董事会于2025年6月26日召开，会议应到董事8名，实到8名。会议推举董事孙凯先生代为履行董事长职责并主持会议。会议审议通过以下议案：选举刘峰先生为公司第十一届董事会董事长；聘任孙凯先生为公司总经理；聘任程茂玖先生为公司总会计师；聘任万磊先生、王绪民先生、张学锁先生为公司副总经理，渠慎杰先生为公司安全监察局局长，张全平先生为公司总工程师，王世仓先生为公司总法律顾问；聘任戴斐先生为公司董事会秘书；聘任廖前进先生为公司证券事务代表；审议通过公司第十一届董事会专门委员会组成人员名单；审议关于制订公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案，该议案全体董事回避表决并将直接提交股东会审议。所有议案均获8票一致通过。

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