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中盐化工: 中盐化工第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-26 17:42:54

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（原标题：中盐化工第九届董事会第一次会议决议公告）

中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长周杰主持，审议通过了以下议案：

推选周杰担任公司第九届董事会董事长。
选举产生董事会四个专门委员会：战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并确定各委员会主任委员。
聘任王广斌为公司总经理。
聘任段三即、郭国庆、赵生强、许明为公司副总经理，陈云泉为公司总会计师。
聘任陈云泉为公司董事会秘书。
聘任孙卫荣为公司证券事务代表。
审议通过投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目。
修订部分公司治理制度，包括《控股股东行为规范》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等九项制度，其中六项需提交股东会审议。
决定召开2025年第四次临时股东会。

会议所有议案均获得全票通过。

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