光大证券: 光大证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-019 H股代码：6178 H股简称：光大证券 光大证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告。公司第七届董事会第八次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月25日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开，应到董事12人，实到董事12人。赵陵先生主持会议，公司监事长和部分监事、高管列席。会议审议通过了四个议案：一是《关于修订<光大证券股份有限公司章程>及其附件的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议；二是《关于不再设立监事会的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议；三是《关于修订<光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议；四是《关于召开股东大会的议案》，同意公司召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会，授权公司董事会秘书择机确定具体召开时间并安排向股东发出通知，同意12票，反对0票，弃权0票。特此公告。光大证券股份有限公司董事会 2025年6月26日。