彤程新材: 彤程新材第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：彤程新材第三届董事会第二十三次会议决议公告）

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-048 债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年6月25日在公司会议室召开，会议通知已于2025年6月20日通过邮件形式发出。会议由董事长Zhang Ning女士主持，应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲自出席。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为2023年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计9人，可申请解除限售的限制性股票数量为113,500股，约占公司总股本的0.02%。

第二项议案为《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共6,667股进行回购注销，并对回购价格进行调整。

以上议案均已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审查同意，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。彤程新材料集团股份有限公司董事会2025年6月26日。