津药药业: 津药药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：津药药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告）

津药药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年6月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过四个议案。

第一，审议通过关于向参股公司增资暨关联交易的议案。公司拟增资江西百思康瑞药业有限公司2040万元，增资后持股比例由29.9946%变为29.9970%。

第二，审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案。因生产经营及业务发展需要，子公司天津津药环境科技有限公司拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司申请三年期贷款1.35亿元。关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、朱立延先生回避表决。

第三，审议通过关于制定《合规管理制度》的议案，旨在加强公司合规管理水平，建立健全合规管理机制，防范与控制合规风险。

第四，审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。