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华新水泥: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-06-25 17:08:08

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

华新水泥股份有限公司将于2025年7月15日14:00在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室召开第二次临时股东会，会议主席为徐永模。会议主要审议两个议案：一是关于调整独立董事年度津贴的议案，拟将每名独立董事津贴由税前人民币36万元/年调整至税前人民币48万元/年，以更好地调动独立董事的工作积极性，促进其勤勉尽责。二是关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案，因其前任罗志光先生已因退休辞职。Olivier Milhaud先生具有丰富的财务和管理经验，曾在FRAMATOME GROUP、拉法基集团、拉法基瑞安水泥等公司担任重要职务，现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。会议还将进行议案表决、宣布表决结果、律师发表见证意见等环节。

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