（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-019 华新水泥股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。股东会召开日期为2025年7月15日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月15日的交易时间段。会议审议两个议案：关于调整独立董事年度津贴的议案和关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案。上述议案已分别于2025年5月28日及6月26日审议通过并披露。股东会投票注意事项包括：股东既可以通过交易系统投票平台也可以通过互联网投票平台进行投票，持有多个股东账户的股东可以通过任一账户参加投票，但以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年7月8日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记方法及相关联系信息已公布。特此公告。华新水泥股份有限公司董事会2025年6月26日。
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