（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江西耐普矿机股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年6月24日召开，会议由董事长郑昊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过以下议案：1、同意公司按持股比例出资约9,459万美元用于Alacran铜金银矿项目建设，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。2、同意公司及全资、控股子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构开展总额不超过5,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。3、同意公司以自筹资金通过耐普矿山机械国际有限公司投资2,000万美元在哥伦比亚设立全资子公司，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。4、同意公司为下属子公司申请银行授信新增担保额度3,000万美元，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。5、定于2025年7月10日召开公司2025年第二次临时股东会。江西耐普矿机股份有限公司董事会2025年6月25日。
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