（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2025-040 天圣制药集团股份有限公司将于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会。会议由第六届董事会召集，符合相关法律法规。现场会议时间为下午14：00，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，股东只能选择一种方式投票。股权登记日为2025年7月3日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的会议见证律师等。会议地点在重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。会议审议两个议案：《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，后者需特别决议通过。登记时间为2025年7月10日9:00-12:00及13:30-17:30，地点为公司证券部办公室。联系方式为电话023-62910742，传真023-62980181，邮箱zqb@tszy.com.cn。会议会期半天，股东需自行安排食宿和交通。备查文件为公司第六届董事会第十二次会议决议。
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