（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
上海岩山科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年6月24日在上海市浦东新区召开，会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。会议审议通过了以下议案：选举叶可为第九届董事会董事长，陈于冰为副董事长；选举产生了第九届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、战略委员会、提名?薪酬与考核委员会；续聘陈于冰为公司总经理，陈代千为常务副总经理，聘任黄国敏、李国成、张未名为副总经理；续聘张未名为董事会秘书；聘任黄国敏为财务负责人；聘任张晓霞为内部审计部负责人；续聘刘婷为证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。相关公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网。
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