（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）
杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。一是审议通过《关于修订公司章程及公司治理相关制度的议案》，涉及修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等29项制度，均需提交2025年第一次临时股东大会审议。二是审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名包晓茹、胥飞飞、仇向东为第九届董事会非独立董事候选人。三是审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名叶肖剑、曾平良、姜宁为第九届董事会独立董事候选人。四是审议通过《关于向境外子公司提供担保的议案》，同意为境外全资子公司ENERVELL POWER PTE.LTD.提供不超过人民币5000万元的担保。五是审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。六是审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月17日召开临时股东大会。
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