（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
中兰环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年6月24日在深圳市南山区联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长葛芳女士主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过以下议案：一是关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案，该议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议；二是关于修订相关公司治理制度的议案，包括修订《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等18项制度，其中子议案1、2、3、4、5、8需提交2025年第一次临时股东会审议；三是关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年7月10日召开。所有议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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