中兰环保: 董事会审计委员会年报工作制度（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计委员会年报工作制度（2025年6月））

中兰环保科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度旨在完善公司法人治理结构，加强内部控制，确保年报真实、准确、完整和及时。该制度规定了审计委员会在年报编制和披露过程中的主要职责，包括监督及评估外部和内部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制、协调管理层与审计机构的沟通等。审计委员会需在每个会计年度结束后50日内听取管理层和财务负责人汇报，并对重大问题进行实地考察。审计委员会还应检查拟聘任会计师事务所的资质，与年审注册会计师协商确定审计时间，并在审计过程中加强沟通，形成书面意见。年度财务报告完成后，审计委员会需召开会议讨论并提交董事会审核，同时提交会计师事务所工作总结和续聘或改聘提议。此外，审计委员会还需指导内部控制检查监督工作，评价内部控制的有效性，并提交内部控制自我评估报告。公司指定董事会秘书负责协调各方沟通，确保年报编制过程中的信息保密。本制度由公司董事会负责解释并审议通过后施行。