（原标题：圣晖集成2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2025-035
圣晖系统集成集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月24日在公司会议室召开，出席股东和代理人共60人，持有表决权的股份总数为75,224,375股，占公司有表决权股份总数的75.2243%。会议由董事长梁进利先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项非累积投票议案：关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的议案，以及关于第三届董事会董事薪酬的议案。此外，会议还通过了关于董事会换届选举的议案，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。
对于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的议案，A股股东中99.9543%同意。关于第三届董事会董事薪酬的议案，99.8224%的A股股东表示支持。在董事会换届选举中，梁进利、陈志豪、朱启华、董炳和、刘琼、刘铁华分别当选为新一届董事会成员。
上海市锦天城律师事务所律师沈慧力、陈炜见证了此次股东大会，认为会议合法有效。
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