（原标题：有研新材第九届董事会第十三次会议决议公告）
有研新材料股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月24日召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事汪礼敏先生主持。会议审议通过以下议案：1、选举艾磊先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止，公司将办理法定代表人变更登记手续。2、聘任吕保国先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。3、调整公司董事会专门委员会成员，增选艾磊先生和吕保国先生为战略委员会委员，吕保国先生为提名委员会委员，任期与第九届董事会一致。4、同意有研新材2025年度组织绩效考核指标，授权董事长与经营班子代表签订组织绩效考核责任书。5、同意控股子公司有研稀土以不低于评估值10,954.24万元公开挂牌转让硫化锂业务相关资产，此议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。6、同意《有研亿金股权融资项目实施方案》和《有研亿金新材料有限公司股权融资增资协议》。7、同意公司于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案。
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