圣晖集成: 圣晖集成第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：圣晖集成第三届董事会第一次会议决议公告）

圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年6月24日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长梁进利先生主持。会议审议通过了以下议案：

选举梁进利先生担任公司第三届董事会董事长，陈志豪先生担任副董事长，任期至本届董事会任期届满。
选举第三届董事会专门委员会委员，具体为：战略与可持续发展委员会由梁进利、陈志豪、朱启华组成，梁进利担任主任委员；审计委员会由梁进利、刘琼、刘铁华组成，刘琼担任主任委员；薪酬与考核委员会由梁进利、刘琼、董炳和组成，董炳和担任主任委员；提名委员会由梁进利、董炳和、刘铁华组成，刘铁华担任主任委员，任期至本届董事会任期届满。
聘任朱启华先生为公司总经理，陈志豪先生为董事会秘书，萧静霞女士为财务负责人，均由董事长或总经理提名并经董事会提名委员会资质审查通过。
聘任高杰杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满。

以上决议均获得7票全票通过。详细人员简历见公司同日披露的公告。