圣晖集成: 圣晖集成关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：圣晖集成关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-036

圣晖系统集成集团股份有限公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。2025年5月29日，职工代表大会选举张金保为第三届董事会职工代表董事。6月24日，2025年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，包括非独立董事梁进利、陈志豪、朱启华，独立董事董炳和、刘琼、刘铁华。同日，第三届董事会第一次会议选举梁进利为董事长，陈志豪为副董事长，并审议通过专门委员会委员名单。战略与可持续发展委员会由梁进利、陈志豪、朱启华组成，梁进利为主席；审计委员会由梁进利、刘琼、刘铁华组成，刘琼为主席；提名委员会由梁进利、董炳和、刘铁华组成，刘铁华为主席；薪酬与考核委员会由梁进利、董炳和、刘琼组成，董炳和为主席。

公司聘任朱启华为总经理，陈志豪为董事会秘书，萧静霞为财务负责人，高杰杰为证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。董事会秘书及证券事务代表联系方式为：电话0512-85186368，传真0512-87773169，邮箱603163@acter.com.cn，地址苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号。