龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：龙岩高岭土股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-030 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年6月24日，地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室。出席会议的股东和代理人人数180，持有表决权的股份总数131490340股，占公司有表决权股份总数的比例73.3763%。会议由公司董事会召集，董事长袁俊先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。公司在任董事7人，出席7人；监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。审议通过了关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案和关于2025年度公司监事薪酬方案的议案。福建至理律师事务所律师蒋浩、谢婷见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。特此公告。龙岩高岭土股份有限公司董事会2025年6月25日。