（原标题：广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-016 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年6月23日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长黄东海先生召集和主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告（2025-017），该议案需提交股东大会审议；二是关于修改部分公司治理制度的议案，包括累积投票制实施细则、募集资金管理制度、对外担保制度、独立董事制度、内部控制制度——关联方交易等五项制度的2025年6月修订版，具体内容详见上海证券交易所网站，该议案同样需提交股东大会审议；三是关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，同意于2025年7月10日召开，具体内容详见上海证券交易所网站通知（2025-018）。表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。广西绿城水务股份有限公司董事会2025年6月25日。
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