华如科技: 关于修订及制定相关公司制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订及制定相关公司制度的公告）

北京华如科技股份有限公司于2025年6月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于修订及制定相关公司制度的议案。公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合实际情况对公司制度进行修订和制定，旨在规范公司运作，提升公司治理水平。

修订及制定的具体制度包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《董事离职管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《重大投资管理制度》《总经理工作制度》《对外担保制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《子公司管理制度》。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的修订需提交股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效。特此公告。北京华如科技股份有限公司董事会2025年6月24日。