豪威集团: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

豪威集成电路（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年6月24日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长虞仁荣主持。会议审议通过以下议案：

不向下修正“韦尔转债”转股价格。公司基于基本情况、股价走势、市场环境等因素，决定不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并在未来6个月内（2025年6月24日至2025年12月23日）若再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案。自2025年12月24日起重新计算。
制定《董事会多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）》。为提升公司治理水平，增强董事会决策科学性，实现董事会成员多元化，公司制定了该政策，将在H股发行上市后生效实施。
制定《风险管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》。为加强公司风险管理，提高风险防范能力，公司制定了该制度，将在H股发行上市后生效实施。
变更公司授权代表。根据《香港上市规则》第3.05条，公司拟委任董事贾渊和董事会秘书任冰为新的授权代表，替代原授权代表王崧和刘绮华，自本次董事会审议通过之日起生效。