（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年6月））
北京华如科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由3名董事组成，包括1名独立董事，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生，设主任委员1名。委员任期与本届董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，并向董事会提交正式议案。战略委员会不定期召开会议，会议应由2/3以上委员出席方可举行，表决方式为举手或投票表决，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录和决议应按规定保存和报公司董事会。出席委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则由董事会负责解释。
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