华如科技: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月））

北京华如科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由6名董事组成，其中包括2名独立董事，董事任期三年，可连选连任。董事会设董事长一名，由全体董事选举产生，负责召集和主持董事会会议，签署重要文件等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事长需积极推动公司内部制度建设，确保董事会依法运作，不得以个人意见代替董事会决策。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及特定事项还需2/3以上无关联关系董事同意。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事务。本规则经股东会审议通过后生效。