华如科技: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月））

北京华如科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年6月发布。细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善考核和评价体系。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，负责研究、制定和审查董事与高级管理人员的考核标准和薪酬政策。

委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员任期与董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

委员会的主要职责包括制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划需报经董事会审议后，提交股东会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

委员会不定期召开会议，会议通知应提前3日发出，会议应由2/3以上的委员出席方可举行。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开，表决方式为举手表决或投票表决。会议记录和决议应交由公司董事会秘书保存。