内蒙一机: 独立董事提名人声明与承诺（王致用）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（王致用））

提名人内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会提名王致用为第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。

被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在内蒙古第一机械集团股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格，并在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

被提名人已经通过公司第七届董事会提名薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。