紫光国微: 第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）

紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年6月23日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过两项议案。

第一项议案为《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权通过。同意将募集资金投资项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限延长至2029年2月底，项目其他内容不变。具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

第二项议案为《关于关联交易暨放弃优先认缴权的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权通过。公司全资子公司西藏茂业创芯科技有限公司持有深圳市紫光同创电子股份有限公司146,000,000股，持股比例为28.2384%。紫光同创计划溢价增资6,050.00万元，注册资本增加184.00万元。润智（兰溪）创业投资合伙企业（有限合伙）受让并行使优先认缴权，认缴349,752股，西藏茂业创芯放弃优先认缴权。增资后，西藏茂业创芯持股比例降至28.1383%。润智（兰溪）创业投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事陈杰、马道杰、范新、李天池回避表决。