（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年6月23日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司符合向特定对象发行股票条件，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，发行数量不超过12,262.91万股，募集资金总额不超过10亿元，主要用于喀什地区供水保障及污水处理项目、山西中煤平朔能源化工项目和补充流动资金。发行股票限售期为6个月，募集资金将存放于专项账户。此外，会议还审议通过了《2025年向特定对象发行股票预案》《募集资金使用及其可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》《未来三年股东回报规划》等议案。会议同意设立募集资金专项账户并签署监管协议，授权董事会全权办理发行相关事宜。会议还审议通过了控股子公司对外借款暨财务资助、修订《公司章程》及附件、修订《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》和制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》等议案。公司将于2025年7月9日召开第一次临时股东大会。
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