（原标题：广州港股份有限公司关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告）
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-032
广州港股份有限公司关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告。会议于2025年6月23日16:20在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开，采用现场结合通讯方式表决，8名董事全部出席，董事长黄波主持。
会议审议通过三项主要议案：一是同意投资建设广州港南沙港区五期工程项目，项目投资概算145亿元，并将该议案提交2025年第一次临时股东会审议；二是同意公司向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资280,944万元，增资后注册资本为288,944万元，结合南沙港区五期工程项目建设进度及资金需求分步注入；三是同意公司信息中心更名为数字化发展部。此外，会议还审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年7月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，并授权公司董事会秘书办理具体事宜。广州港股份有限公司董事会2025年6月24日。
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