（原标题：第四届董事会第三次独立董事专门会议决议）
倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议于2025年6月23日召开，会议由独立董事余慧芳主持，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年向特定对象发行股票方案、发行股票种类及面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日及发行价格、发行数量、限售期、滚存未分配利润安排、上市地点、募集资金用途、决议有效期等。此外，还审议通过了《2025年向特定对象发行股票预案》《2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》《2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》《向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》《设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议》以及提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜等议案。所有议案均获得3票一致同意。
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