洪田股份: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：603800 证券简称：洪田股份公告编号：2025-048 江苏洪田科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间：2025年6月23日，地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室。出席股东和代理人人数为99，持有表决权的股份总数为8,019,901股，占公司有表决权股份总数的比例为5.6109%。会议由董事会召集，董事长赵伟斌主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事7人全部出席，总经理兼董事会秘书朱开星出席，财务总监杨成虎列席。

审议通过了关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案，A股股东投票结果为：同意7,917,800股（98.7269%），反对81,701股（1.0187%），弃权20,400股（0.2544%）。议案1对中小投资者单独计票，关联股东科云新材料有限公司和陈贤生回避表决。

上海市锦天城律师事务所魏栋梁、刘美辛律师见证，认为本次股东会的召集、召开程序、表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。