(原标题:2025年第三次临时股东会决议公告)
证券代码:603800 证券简称:洪田股份公告编号:2025-048 江苏洪田科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议召开时间:2025年6月23日,地点:洪田科技(南通)有限公司三楼会议室。出席股东和代理人人数为99,持有表决权的股份总数为8,019,901股,占公司有表决权股份总数的比例为5.6109%。会议由董事会召集,董事长赵伟斌主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事7人全部出席,总经理兼董事会秘书朱开星出席,财务总监杨成虎列席。
审议通过了关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案,A股股东投票结果为:同意7,917,800股(98.7269%),反对81,701股(1.0187%),弃权20,400股(0.2544%)。议案1对中小投资者单独计票,关联股东科云新材料有限公司和陈贤生回避表决。
上海市锦天城律师事务所魏栋梁、刘美辛律师见证,认为本次股东会的召集、召开程序、表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》规定,决议合法有效。