申达股份: 申达股份2024年年度股东大会会议文件内容摘要

（原标题：申达股份2024年年度股东大会会议文件）

上海申达股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年6月30日召开，会议将审议多项议案。2024年公司实现营业务收入118.24亿元，较2023年上升1.34%；利润总额1.07亿元，较2023年增长4.69亿元，实现扭亏为盈。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度报告及内部控制报告审计机构。2025年至2026年，公司计划开展金融衍生品业务，累计发生金额不超过6.28亿美元。公司为下属企业Auria Solutions Ltd.提供合计余额不超过30.39亿元人民币的担保。2024年度利润分配预案为不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。公司修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。此外，公司还将修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事制度》《募集资金管理办法》，并制定《董事离职管理制度》。会议将选举第十二届董事会非独立董事和独立董事，非独立董事候选人包括陆志军、李捷、胡楠、董方、曾玮，独立董事候选人包括邓小洋、张磊、郭辉。公司将继续推进“全球布局，跨国经营”战略，提升全球协作和科技创新能力。