明新旭腾: 明新旭腾第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：明新旭腾第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：605068证券简称：明新旭腾公告编号：2025-071 转债代码：111004转债简称：明新转债明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年6月20日通过电子邮件及微信等方式发出，会议由董事长庄君新主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了两项议案。第一项为《关于不向下修正“明新转债”转股价格的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。第二项为《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避表决。该议案已由薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联委员宁继鑫回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。明新旭腾新材料股份有限公司董事会2025年6月24日。