百川股份: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025—044 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 特别提示：本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。会议召开时间为2025年6月23日下午2：30，地点为江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室，会议方式为现场表决与网络投票相结合。出席股东464人，代表股份103,945,675股，占公司有表决权股份总数的17.4917％。审议通过了《关于子公司股份回购及减资事宜的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。对于《关于子公司股份回购及减资事宜的议案》，同意102,550,902股，占98.6582％；反对1,171,573股，占1.1271％；弃权223,200股，占0.2147％。对于《关于续聘会计师事务所的议案》，同意102,733,182股，占98.8335％；反对1,084,693股，占1.0435％；弃权127,800股，占0.1229％。本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨琳律师现场见证，认为会议合法有效。备查文件包括《江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》和江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。