苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-027

江苏徐矿能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月20日在江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店召开。会议由公司董事会召集，董事长于洋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。共有651名股东和代理人出席，代表股份总数5,631,310,836股，占公司有表决权股份总数的81.7448%。

会议审议通过了三项非累积投票议案：修订《公司章程》、修订部分内控制度、补选第三届董事会独立董事候选人。其中，《公司章程》修订议案获99.9526%的A股股东同意；内控制度修订议案获99.9182%的A股股东同意；独立董事候选人补选议案获99.9698%的A股股东同意。此外，会议还通过了累积投票议案，选举陈伟东先生和张雷先生为第三届董事会非独立董事，得票率分别为99.8644%和99.8660%。

上海市锦天城律师事务所颜强、王斑律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。