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*ST观典: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

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2025-06-21 02:46:49

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（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688287 证券简称：*ST观典公告编号：2025-031 观典防务技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月20日在北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室召开，由董事长高明主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席股东及代理人共130人，持有表决权数量197,862,599股，占公司表决权总数的53.4019%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年年度利润分配预案》以及《为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。其中，《公司2024年年度利润分配预案》和《为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》对中小投资者单独计票，后者涉及关联股东高明回避表决。

北京大成律师事务所屈宪纲、王乐维律师见证了会议，认为会议合法有效。

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