京城股份: 京城股份2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：京城股份2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600860 证券简称：京城股份公告编号：临 2025-030 北京京城机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年6月20日；地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室。出席股东和代理人人数510，其中A股股东509人，H股股东1人。出席股东所持有表决权的股份总数248,523,132股，占公司有表决权股份总数的45.3786%。

大会由董事长李俊杰主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。

审议通过了包括2024年A股年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经审计的财务报告、财务报告内部控制审计报告、独立非执行董事述职报告、续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构、2024年度不进行利润分配、授予董事会发行H股一般性授权等议案。所有议案均获通过，其中议案9为特别决议案，其余为普通决议案。

北京市康达律师事务所律师韦沛雨见证了本次股东大会，认为会议合法有效。