澜起科技: 澜起科技股份有限公司内部审计工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要_股票频道

（原标题：澜起科技股份有限公司内部审计工作制度（草案）（H股发行并上市后适用））

澜起科技股份有限公司发布内部审计工作制度（草案），旨在加强内部审计工作，明确职责和权限，促进内部控制和经营管理，提高经济效益。该制度适用于公司及控股子公司，自H股上市之日起生效。制度规定在董事会下设立审计委员会，下设内审部，独立开展审计工作并向董事会负责。内审部需对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性及完整性、经营活动的效率效果进行评价。内审部每季度向审计委员会报告工作进展和发现的问题。内审部有权查阅公司所有文件记录，参加相关会议，进行实地考察和盘点，对违规行为提出制止和改进建议。制度还明确了内审部的工作程序，包括制定审计计划、实施审计、报告审计发现和整改建议，以及后续审计和档案管理。违反制度的内审人员将受到相应处分，构成犯罪的移交司法机关处理。