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诺诚健华: 诺诚健华医药有限公司2025年股东周年大会决议公告内容摘要

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(原标题:诺诚健华医药有限公司2025年股东周年大会决议公告)

诺诚健华医药有限公司2025年股东周年大会于2025年6月20日在北京召开,出席股东和代理人共222人,持有表决权数量717,515,946股,占公司表决权数量的40.7476%。会议由董事会主席崔霁松博士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式。大会审议通过了多项议案,包括省览及接纳公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告,批准2024年年度报告、董事会工作报告、2024年利润分配计划,授予董事一般授权以配发、发行及处置额外股份和购回股份,重选崔霁松博士、赵仁滨博士、谢榕刚先生、胡兰女士和管坤良教授为董事,授权董事会厘定董事薪酬,重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为核数师,批准为董事及高级管理层购买责任保险,以及更新人民币股份发行募集资金用途。所有议案均获得超过半数以上表决权通过。上海市方达律师事务所律师刘一苇、李槊见证了本次股东大会,确认会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果合法有效。

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