三木集团: 第十届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第三十五次会议决议公告）

福建三木集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2025年6月20日召开，会议应到董事7名，实到7名，由林昱董事长主持。会议审议通过了以下议案：1. 为福州华信实业有限公司提供担保的议案，需提交股东大会审议；2. 修改《公司章程》的议案，需提交股东大会审议；3. 制订《股东会议事规则》的议案，需提交股东大会审议；4. 制订《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议；5. 制订《审计委员会工作细则》的议案；6. 董事会换届选举非独立董事的议案，提名林昱、林怡峰、蔡钦铭和翁齐财为第十一届董事会非独立董事候选人；7. 董事会换届选举独立董事的议案，提名徐青、卢少辉和江洪为第十一届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议；8. 召开2025年第四次临时股东大会的议案，会议将于2025年7月7日下午14:30召开。所有议案均获得7票全票通过。福建三木集团股份有限公司董事会2025年6月21日。