科达利: 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-034 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年6月13日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2025年6月20日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》，截至2025年6月20日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格，并在未来6个月内如再次触发也不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发，公司将再次召开会议决定是否行使向下修正权利。

会议还审议通过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司使用自有资金不超过5,000万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密结构件三期项目。该议案已经公司第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过。