（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-55。福建三木集团股份有限公司将于2025年7月7日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。本次股东大会由公司第十届董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月7日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月30日。出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制订股东会议事规则的议案》、《关于制订董事会议事规则的议案》，并选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。股东可以通过现场或网络投票参与表决，具体操作流程详见附件。联系地址为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室，联系人张霁航、江信建，电话0591-38170632。
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