（原标题：关于董事会换届选举的公告）
福建三木集团股份有限公司（证券代码：000632）第十届董事会任期即将届满，公司于2025年6月20日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，包括一名会计专业人士。
非独立董事候选人由股东提名并通过董事会资格审核，分别为林昱先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生。独立董事候选人由董事会提名并通过资格审核，分别为徐青女士、卢少辉先生和江洪女士。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中徐青女士为会计专业人士。独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将以累积投票制方式进行，第十一届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。
公司独立董事专门会议对董事候选人的任职资格进行了审查，认为符合相关法律法规规定的董事任职资格。在2025年第四次临时股东大会审议通过前，第十届董事会将继续履行职责。公司对第十届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。
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